الجودة والتوثيق

ست نقاط ضبط

1. 01

   تصنيف البضائع وHS Code

   تتطلب العملية تصنيف البضائع وإسناد HS Code قبل الفحوص اللاحقة. يحدّد التصنيف الرسوم والتراخيص وضوابط التصدير والقيود المنطبقة. الفحوص اللاحقة تستند إلى ذلك التصنيف.

2. 02

   فحص عقوبات السلعة والجهة المنتجة

   تُفحص البضائع ذاتها والكيان المنتج مقابل أنظمة العقوبات وضوابط التصدير المنطبقة, لا الأطراف التجارية وحدها. مشترٍ مسموح لا يشرعن منتجاً مقيّداً أو مصنعاً مقيّداً.

3. 03

   التحقّق من المشتري وUBO

   يُتحقَّق من المشتري مع مالكي المنفعة النهائيين. تُثبت الوثائق المؤسسية وسلسلة الملكية والسيطرة، حتى يُعرف الطرف خلف المعاملة لا مجرد الاسم على الورق الرسمي.

4. 04

   تأكيد البنك والشحن والتأمين

   حيث تمضي المعاملة، تُؤكَّد ترتيبات المصرف والشحن والتأمين كتابةً حيث تنطبق تلك القنوات. التطمينات الشفهية عن المسار أو قنوات الدفع لا تُعامل كتأكيد.

5. 05

   عقد ببنود العقوبات والاستخدام النهائي

   يحمل العقد بنود امتثال للعقوبات واستخدام نهائي صريحة، تُلزم الطرفين بالوجهات المسموحة والاستخدام المسموح وإعادة التصدير. يصبح الامتثال التزاماً تعاقدياً لا توقّعاً.

6. 06

   التوثيق وحفظ السجلات

   تُحفظ وثائق المعاملة ذات الصلة وقرارات الامتثال، بما فيها أسباب الموافقات والرفض، وفق المتطلبات التشغيلية والقانونية المنطبقة. لا تذكر هذه الصفحة مدة حفظ.

وثائق ننسّقها

• فاتورة تجارية
• قائمة التعبئة
• شهادة المنشأ
• شهادة التحليل (COA)
• تقارير الفحص
• شهادات صحة نباتية / بيطرية عند الاقتضاء
• وثائق النقل