Mercados

Qué se comprueba en cada RFQ

• Mercancía

  Si las mercancías entran en petroquímica, minerales y metales, o alimentos y agro, y si pueden clasificarse.

• Origen

  Si la planta, el molino o el origen del cultivo pueden documentarse y son elegibles para el movimiento previsto.

• Destino

  Normas de importación, licencias y cualquier límite de uso final o reexportación que aplique en el lugar de entrega nombrado.

• Sanciones y controles de exportación

  Cribado del producto, del productor y de las contrapartes frente a los regímenes aplicables.

• Banca

  Si existe un canal de pago practicable para la moneda, el instrumento y los bancos implicados.

• Envío

  Si la carga puede embalarse, reservarse y documentarse en una ruta que coincida con el Incoterm.

• Seguro

  Si puede colocarse cobertura en los términos que el contrato exige.

• Requisitos regulatorios

  Certificados, inspecciones y trámites que el destino comprobará de verdad en el despacho.

• Elegibilidad de la contraparte

  KYC, UBO y si ambos lados pueden completar el expediente.