国际贸易中的制裁筛查是什么

制裁筛查指什么

政府维持人员、主体、船舶、行业以及有时货物的清单，可能不得交易，或需要许可。筛查把名称、所有权、货物归类、产地和路径，对照适用于该档案的规则。哪些清单适用，取决于货物、资金、当事人和运输所触及的法域。

为什么获准贸易商不能放行受限工厂

无法走银行、投保或卸货的便宜货，并不便宜。银行和保险人会做自己的核查。忽略筛查的报价不能作为合同基础。

最终用途和最终用户与名称同样重要。有些货物按目的地或所声明用途管制，而不只按谁在合同上签字。

覆盖范围

通常包括：买方、卖方、其他具名交易对手、已知时的生产工厂或装置、已归类的货物，有时还包括船舶、银行和路径。TTC 的流程筛查产品和生产商，而不只是贸易对手。

不覆盖什么

除非确已为此聘请律师，并不构成已穷尽全球每一种可能制度的法律意见。不保证银行会开立信用证。不是质量合格。不能代替 KYC 身份文件。

何时需要

在 TTC 的工作流中，筛查属于控制点，然后才把报价视为继续推进的基础。TTC 推进的合同须载有制裁合规与最终用途条款。本页不列举许可或认证。

常见错误

只筛贸易商。假定更换发票主体就能修复受限生产商。订舱后再写路径和银行。把网站上的「合规」声明当成核查。