También llamado: Cribado de partes restringidas, cribado de control de exportaciones
Qué significa el cribado de sanciones
Los gobiernos mantienen listas de personas, entidades, buques, sectores y a veces mercancías con las que no se puede operar, o que necesitan una licencia. El cribado compara nombres, titularidad, clasificación de las mercancías, origen y ruteo frente a las normas que aplican a ese expediente. Qué listas aplican depende de las jurisdicciones que tocan las mercancías, el dinero, las partes y el transporte.
Por qué un trader permitido no autoriza una planta restringida
Una carga barata que no admite canal bancario, seguro ni descarga no es barata. Bancos y aseguradores corren sus propias comprobaciones. Una cotización que ignora el cribado no es base de un contrato.
El uso final y el usuario final importan tanto como los nombres. Algunas mercancías se controlan por destino o por el uso declarado, no solo por quién firma el contrato.
Qué cubre
De forma típica: el comprador, el vendedor, otras contrapartes nombradas, la planta o el molino productor cuando se conoce, las mercancías según su clasificación, y a veces buques, bancos y rutas. El proceso de TTC criba producto y productor, no solo las contrapartes comerciales.
Qué no cubre
Un dictamen jurídico de que se ha agotado todo régimen posible en el mundo, salvo que se contrate de verdad un abogado para eso. Una promesa de que un banco emitirá una LC. Un aprobado de calidad. Un sustituto de los documentos de identidad del KYC.
Cuándo se exige
En el flujo de TTC, el cribado figura entre los puntos de control antes de tratar una cotización como base para seguir adelante. Los contratos que TTC lleva adelante deben incluir cláusulas de cumplimiento de sanciones y de uso final. Esta página no lista licencias ni certificaciones.
Errores habituales
Cribar solo al trader. Dar por hecho que un cambio de parte facturadora repara a un productor restringido. Dejar ruteo y bancos sin nombrar hasta después de fijar el buque. Tratar una declaración de «cumplimiento» en un sitio web como una comprobación.
TTC usa estos términos en su proceso de RFQ y de transacción. Nada en esta página es una licencia, una certificación, una garantía de despacho ni un sustituto de los documentos y cláusulas de un contrato concreto.