Качество и документация

Шесть контрольных точек

1. 01

   Классификация товара и HS Code

   Процесс требует классифицировать товар и присвоить HS Code до последующих проверок. Классификация определяет пошлины, лицензии, экспортный контроль и применимые ограничения. Последующие проверки опираются на эту классификацию.

2. 02

   Санкционный скрининг товара и производителя

   Сам товар и производящая организация проверяются по применимым санкционным и экспортно-контрольным режимам, не только торговые стороны. Разрешённый покупатель не легитимирует ограниченный продукт или ограниченный завод.

3. 03

   Проверка покупателя и UBO

   Покупатель проверяется вместе с конечными бенефициарными владельцами. Устанавливаются корпоративные документы, цепочка владения и контроль, чтобы сторона за сделкой была известна, а не только имя на бланке.

4. 04

   Подтверждение банка, перевозки и страхования

   Если сделка продвигается, банковские, транспортные и страховые договорённости подтверждаются письменно там, где эти каналы применимы. Устные заверения о маршруте или платёжных каналах не считаются подтверждением.

5. 05

   Контракт с оговорками о санкциях и конечном использовании

   Контракт содержит явные оговорки о санкционном комплаенсе и конечном использовании, обязывающие обе стороны по разрешённым направлениям, разрешённому применению и реэкспорту. Комплаенс становится договорным обязательством, а не ожиданием.

6. 06

   Документация и хранение записей

   Относящиеся к сделке документы и комплаенс-решения, включая обоснование одобрений и отказов, хранятся согласно применимым операционным и правовым требованиям. Эта страница не указывает срок хранения.

Документы, которые мы координируем

• Коммерческий счёт
• Упаковочный лист
• Сертификат происхождения
• Сертификат анализа (COA)
• Акты инспекции
• Фитосанитарные / ветеринарные сертификаты при необходимости
• Транспортные документы