Идентичность до цены
Начните с идентичности. Знайте юридическое лицо, юрисдикцию и кто им владеет. Не ведите переговоры с именем, которое не может представить корпоративные документы, и не считайте сайт KYC.
Трейдер и производитель не всегда один файл
Отделяйте трейдера от производителя, когда они не одно и то же. Если исполняющий завод или предприятие имеет значение для санкций, качества или происхождения, это лицо нужно назвать и проверить, а не только компанию, выставляющую инвойс.
Партию, которую можно описать, можно сравнить
Просите досье, которое можно инспектировать: спецификация, типичные сертификаты, упаковка и окно поставки, которое продавец поставит в контракт. Поставщик, который не может описать партию, которую намерен отгрузить, не готов к сравнению по цене.
Распределение риска в условиях, не в чате
Запишите распределение риска в коммерческие условия: базис Incoterms с поименованным местом, платёжный инструмент, права инспекции и что происходит, если документы или груз не проходят. Неформальные подтверждения в WhatsApp претензию не переживают.
Не пропускайте санкции и конечное использование. Дешёвый груз, который нельзя провести через банк, застраховать или выгрузить, не является дешёвым. Скрининг относится к моменту до того, как котировка считается основанием для контракта.
Храните причины так же, как бумаги
Наконец, храните бумаги. Одобрения, отказы и причины обоих это то, как позже восстанавливают спор. Покупатель, который не может показать, почему контрагента приняли, будет иметь более слабый файл, если что-то пойдёт не так.